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1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)4.召集事由:(一)討論事項修訂本公司「章程」部份條文案。(二)報告事項(1)104年度營業狀況報告。(2)監察人查核104年度決算表冊報告。(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)104年度背書保證金額車貸報告。(5)增訂本公司「誠信經營守則」條文案。(三)承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈餘分配案。(四)討論事項(1)修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(五)選舉事項:改選第十七屆董事及監察人案。(六)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(七)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:無。

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第二條第17款

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/瀧澤科-本公司董事會決議召開105年度股東常會事宜-080049166.html

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